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北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司(簡稱：正和生態(tài))近日公告稱，公司)第四屆董事會任期已屆滿，將按照程序組織開展董事會換屆選舉工作，情況如下↓
公司第五屆董事會擬由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司于2025年6月12日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名張熠君女士、張慧鵬先生、王福山先生、楊波先生、周付春先生、張帆先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
上述事項尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議，并以累積投票的方式進行投票選舉，其中，獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所對其任職資格和獨立性進行備案審核無異議后，方可提交公司股東大會進行審議。公司第五屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。
據(jù)正和生態(tài)披露，公司根據(jù)獨立董事專業(yè)素養(yǎng)、勝任能力和履職情況，結(jié)合本公司所處地區(qū)、行業(yè)及經(jīng)營規(guī)模，獨立董事津貼標準為每年15萬元(稅前)，津貼按月發(fā)放。未在公司任職的非獨立董事，綜合考慮其履職情況，經(jīng)公司與其充分溝通協(xié)商，確定楊波先生的薪酬為5萬元/年(稅前)，周付春先生的薪酬為15萬元/年(稅前)，張帆先生的薪酬為15萬元/年(稅前)。
圖源：正和生態(tài)公告
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